Convocatoria Junta General Ordinaria 2023

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023 a las 12:00 h, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2022.
Segundo
Delegación de facultades.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 18 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Campo Gil

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2022

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2022 a las 12:00 h, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2021, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2021.
Segundo
Delegación de facultades.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 20 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Campo Gil

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2021

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021 a las 12:00 h, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2020.
Segundo
Delegación de facultades.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 24 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Campo Gil

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2020

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2020 a las 12:00 h, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2019.
Segundo
Delegación de facultades.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 20 de mayo de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Campo Gil

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2019 a las 12:00 h, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2018, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2018.
Segundo
Cese y reelección de consejeros.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 6 de mayo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. José Antonio Campo Gil